暗号資産のマネーロンダリング.

犯罪で得た暗号資産をミキサーやチェーンホッピング、取引所を経由させて出所を分かりにくくし、最終的に法定通貨へ換金する一連のプロセス。 サイバーセキュリティの 攻撃と脅威 カテゴリに属します。

犯罪で得た暗号資産をミキサーやチェーンホッピング、取引所を経由させて出所を分かりにくくし、最終的に法定通貨へ換金する一連のプロセス。

暗号資産のマネーロンダリングは、従来の「プレースメント・レイヤリング・インテグレーション」をオンチェーン資産に当てはめたものです。ランサムウェア、窃盗、詐欺、制裁回避などの攻撃者は、プライバシー強化サービスを経由して資金を流します。代表的手法はミキサー(Tornado Cash、Sinbad)、ブリッジを介して Monero やステーブルコインへ移すチェーンホッピング、小口送金を繰り返すピーリングチェーン、ネステッド取引所や OTC デスク経由などです。米財務省は 2022 年に Tornado Cash を 70 億 USD 以上のロンダリング(Lazarus Group による Ronin Bridge 強奪資金含む)に関与したとして制裁しました。対策にはオンチェーン分析(Chainalysis、TRM、Elliptic)、取引所での KYC とトラベルルール、FATF ガイダンス、ミキサーや関連インフラへの法執行機関の差し押さえがあります。

暗号資産のマネーロンダリング に対する防御は通常、上記の定義で述べたとおり、技術的統制と運用上の実践を組み合わせます。

一般的な別名: 暗号資産マネロン, オンチェーン洗浄。