Blanchiment de cryptomonnaies
Qu'est-ce que Blanchiment de cryptomonnaies ?
Blanchiment de cryptomonnaiesProcessus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat.
Le blanchiment de cryptomonnaies applique les phases classiques placement-empilement-integration aux actifs on-chain. Des operateurs de ransomware, voleurs, escrocs ou acteurs contournant des sanctions font passer les fonds par des services de confidentialite. Techniques courantes: mixeurs (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping vers Monero ou stablecoins via des bridges, chaines de "peeling" de petits transferts, exchanges imbriques ou desks OTC. Le Tresor americain a sanctionne Tornado Cash en 2022 pour blanchiment de plus de 7 milliards USD, dont le vol du Ronin Bridge par Lazarus. Defenses: analyse on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC et travel rule, lignes directrices FATF et saisies de mixeurs par les forces de l'ordre.
● Exemples
- 01
Lazarus Group a blanchi 625 M USD du hack du Ronin Bridge 2022 via Tornado Cash et d'autres mixeurs.
- 02
L'exchange Bitzlato et le mixeur Sinbad ont ete sanctionnes et saisis en 2023 pour traitement de fonds de ransomware.
● Questions fréquentes
Qu'est-ce que Blanchiment de cryptomonnaies ?
Processus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat. Cette notion relève de la catégorie Attaques et menaces en cybersécurité.
Que signifie Blanchiment de cryptomonnaies ?
Processus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat.
Comment fonctionne Blanchiment de cryptomonnaies ?
Le blanchiment de cryptomonnaies applique les phases classiques placement-empilement-integration aux actifs on-chain. Des operateurs de ransomware, voleurs, escrocs ou acteurs contournant des sanctions font passer les fonds par des services de confidentialite. Techniques courantes: mixeurs (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping vers Monero ou stablecoins via des bridges, chaines de "peeling" de petits transferts, exchanges imbriques ou desks OTC. Le Tresor americain a sanctionne Tornado Cash en 2022 pour blanchiment de plus de 7 milliards USD, dont le vol du Ronin Bridge par Lazarus. Defenses: analyse on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC et travel rule, lignes directrices FATF et saisies de mixeurs par les forces de l'ordre.
Comment se défendre contre Blanchiment de cryptomonnaies ?
Les défenses contre Blanchiment de cryptomonnaies combinent habituellement des contrôles techniques et des pratiques opérationnelles, comme détaillé dans la définition ci-dessus.
Quels sont les autres noms de Blanchiment de cryptomonnaies ?
Noms alternatifs courants : Blanchiment crypto, Blanchiment on-chain.
● Termes liés
- malware№ 900
Rançongiciel
Logiciel malveillant qui chiffre les données de la victime ou verrouille ses systèmes et exige une rançon pour rétablir l'accès.
- attacks№ 509
Arnaque ICO
ICO frauduleuse dans laquelle les emetteurs collectent des cryptomonnaies sur la base de fausses promesses avant de disparaitre ou de s'effondrer apres la vente.
- attacks№ 728
Fraude aux NFT
Tout schema qui exploite le marche des NFT pour escroquer acheteurs ou createurs, incluant rugpulls, wash trading, plagiat et smart contracts qui vident les wallets.
- attacks№ 823
Pig butchering
Arnaque sentimentale et d'investissement de longue duree ou les criminels construisent une relation avec la victime puis l'orientent vers une fausse plateforme crypto qui finit par voler tous ses depots.