Blanchiment de cryptomonnaies
Qu'est-ce que Blanchiment de cryptomonnaies ?
Blanchiment de cryptomonnaiesProcessus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat.
Le blanchiment de cryptomonnaies applique les phases classiques placement-empilement-integration aux actifs on-chain. Des operateurs de ransomware, voleurs, escrocs ou acteurs contournant des sanctions font passer les fonds par des services de confidentialite. Techniques courantes: mixeurs (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping vers Monero ou stablecoins via des bridges, chaines de "peeling" de petits transferts, exchanges imbriques ou desks OTC. Le Tresor americain a sanctionne Tornado Cash en 2022 pour blanchiment de plus de 7 milliards USD, dont le vol du Ronin Bridge par Lazarus. Defenses: analyse on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC et travel rule, lignes directrices FATF et saisies de mixeurs par les forces de l'ordre.
● Exemples
- 01
Lazarus Group a blanchi 625 M USD du hack du Ronin Bridge 2022 via Tornado Cash et d'autres mixeurs.
- 02
L'exchange Bitzlato et le mixeur Sinbad ont ete sanctionnes et saisis en 2023 pour traitement de fonds de ransomware.
● Questions fréquentes
Qu'est-ce que Blanchiment de cryptomonnaies ?
Processus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat. Cette notion relève de la catégorie Attaques et menaces en cybersécurité.
Que signifie Blanchiment de cryptomonnaies ?
Processus visant a masquer l'origine de cryptomonnaies issues d'activites criminelles en les faisant transiter par des mixeurs, du chain-hopping et des exchanges avant conversion en fiat.
Comment se défendre contre Blanchiment de cryptomonnaies ?
Les défenses contre Blanchiment de cryptomonnaies combinent habituellement des contrôles techniques et des pratiques opérationnelles, comme détaillé dans la définition ci-dessus.
Quels sont les autres noms de Blanchiment de cryptomonnaies ?
Noms alternatifs courants : Blanchiment crypto, Blanchiment on-chain.