Lavado de criptomonedas
¿Qué es Lavado de criptomonedas?
Lavado de criptomonedasProceso de ocultar el origen de criptomonedas obtenidas mediante delitos moviendolas por mezcladores, saltos entre cadenas y exchanges antes de convertirlas a moneda fiat.
El lavado de criptomonedas aplica las fases tradicionales de colocacion-estratificacion-integracion al ambito on-chain. Atacantes de ransomware, robos, estafas o sanciones evasoras hacen pasar las criptomonedas por servicios que aumentan la privacidad. Tecnicas comunes: mezcladores (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping mediante bridges a Monero o stablecoins, cadenas "peeling" de pequenas transferencias, y exchanges anidados u OTC. El Tesoro de EE. UU. sanciono Tornado Cash en 2022 por lavar mas de 7.000 millones de USD, incluido el robo del Ronin Bridge de Lazarus Group. Defensas: analitica on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC y travel rule en exchanges, guias FATF y operaciones policiales contra mezcladores e infraestructura.
● Ejemplos
- 01
Lazarus Group lavo 625 M USD del hackeo del Ronin Bridge 2022 a traves de Tornado Cash y otros mezcladores.
- 02
El exchange Bitzlato y el mezclador Sinbad fueron sancionados e incautados en 2023 por procesar fondos de ransomware.
● Preguntas frecuentes
¿Qué es Lavado de criptomonedas?
Proceso de ocultar el origen de criptomonedas obtenidas mediante delitos moviendolas por mezcladores, saltos entre cadenas y exchanges antes de convertirlas a moneda fiat. Pertenece a la categoría de Ataques y amenazas en ciberseguridad.
¿Qué significa Lavado de criptomonedas?
Proceso de ocultar el origen de criptomonedas obtenidas mediante delitos moviendolas por mezcladores, saltos entre cadenas y exchanges antes de convertirlas a moneda fiat.
¿Cómo defenderse de Lavado de criptomonedas?
Las defensas contra Lavado de criptomonedas combinan habitualmente controles técnicos y prácticas operativas, como se detalla en la definición.
¿Cuáles son otros nombres para Lavado de criptomonedas?
Nombres alternativos comunes: Blanqueo de criptomonedas, Lavado on-chain.