Branqueamento de criptomoedas
O que é Branqueamento de criptomoedas?
Branqueamento de criptomoedasProcesso de ocultar a origem de criptomoedas obtidas por crime, movimentando-as por mixers, chain-hopping e exchanges antes de converter em fiat.
O branqueamento de criptomoedas aplica as fases tradicionais de colocacao-estratificacao-integracao aos ativos on-chain. Atores de ransomware, roubo, fraude ou evasao de sancoes movimentam cripto atraves de servicos de privacidade. Tecnicas comuns: mixers (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping via bridges para Monero ou stablecoins, cadeias "peeling" de pequenas transferencias e exchanges aninhados ou balcoes OTC. O Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash em 2022 por branqueamento de mais de 7 mil milhoes USD, incluindo o roubo do Ronin Bridge pelo Lazarus Group. Defesas: analitica on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC e travel rule nas exchanges, orientacoes FATF e apreensoes de mixers pelas autoridades.
● Exemplos
- 01
O Lazarus Group branqueou 625 M USD do hack do Ronin Bridge de 2022 atraves do Tornado Cash e outros mixers.
- 02
A exchange Bitzlato e o mixer Sinbad foram sancionados e apreendidos em 2023 por processarem fundos de ransomware.
● Perguntas frequentes
O que é Branqueamento de criptomoedas?
Processo de ocultar a origem de criptomoedas obtidas por crime, movimentando-as por mixers, chain-hopping e exchanges antes de converter em fiat. Pertence à categoria Ataques e ameaças da cibersegurança.
O que significa Branqueamento de criptomoedas?
Processo de ocultar a origem de criptomoedas obtidas por crime, movimentando-as por mixers, chain-hopping e exchanges antes de converter em fiat.
Como funciona Branqueamento de criptomoedas?
O branqueamento de criptomoedas aplica as fases tradicionais de colocacao-estratificacao-integracao aos ativos on-chain. Atores de ransomware, roubo, fraude ou evasao de sancoes movimentam cripto atraves de servicos de privacidade. Tecnicas comuns: mixers (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping via bridges para Monero ou stablecoins, cadeias "peeling" de pequenas transferencias e exchanges aninhados ou balcoes OTC. O Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash em 2022 por branqueamento de mais de 7 mil milhoes USD, incluindo o roubo do Ronin Bridge pelo Lazarus Group. Defesas: analitica on-chain (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC e travel rule nas exchanges, orientacoes FATF e apreensoes de mixers pelas autoridades.
Como se defender contra Branqueamento de criptomoedas?
As defesas contra Branqueamento de criptomoedas costumam combinar controles técnicos e práticas operacionais, conforme detalhado na definição acima.
Quais são outros nomes para Branqueamento de criptomoedas?
Nomes alternativos comuns: Branqueamento de cripto, Branqueamento on-chain.
● Termos relacionados
- malware№ 900
Ransomware
Malware que cifra os dados da vítima ou bloqueia sistemas e exige pagamento para restaurar o acesso.
- attacks№ 509
Burla de ICO
Oferta Inicial de Moeda fraudulenta em que os emissores angariam criptomoedas com base em falsas promessas e desaparecem ou colapsam apos a venda.
- attacks№ 728
Fraude com NFTs
Qualquer esquema que explore o mercado de NFTs para defraudar compradores ou criadores, incluindo rugpulls, wash trading, plagio e smart contracts que esvaziam carteiras.
- attacks№ 823
Pig butchering
Burla romantica e de investimento de longa duracao em que criminosos constroem uma relacao com a vitima e a encaminham para uma plataforma de cripto falsa que acaba por roubar todos os depositos.