Skip to content
Vol. 1 · Ed. 2026
CyberGlossary
Русский
Entry № 242

Отмывание криптовалюты

Что такое Отмывание криптовалюты?

Отмывание криптовалютыПроцесс сокрытия происхождения криптовалюты, полученной преступным путем, через миксеры, chain-hopping и биржи перед выводом в фиат.

Отмывание криптовалюты переносит классические стадии «размещение — расслоение — интеграция» в ончейн-сферу. Операторы шифровальщиков, воры, мошенники и обходящие санкции лица прогоняют средства через сервисы повышения приватности. Распространенные техники: миксеры (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping в Monero или стейблкоины через бриджи, peeling-цепочки мелких переводов, вложенные биржи и OTC-дески. Минфин США санкционировал Tornado Cash в 2022 году за отмывание более 7 млрд USD, включая средства Lazarus Group, похищенные с моста Ronin. Защита: ончейн-аналитика (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC и travel rule на биржах, рекомендации FATF и аресты миксеров и инфраструктуры правоохранителями.

● Примеры

  1. 01

    Lazarus Group отмыла 625 млн USD после взлома моста Ronin в 2022 году через Tornado Cash и другие миксеры.

  2. 02

    Биржа Bitzlato и миксер Sinbad были санкционированы и захвачены в 2023 году за обработку средств ransomware.

● Частые вопросы

Что такое Отмывание криптовалюты?

Процесс сокрытия происхождения криптовалюты, полученной преступным путем, через миксеры, chain-hopping и биржи перед выводом в фиат. Относится к категории Атаки и угрозы в кибербезопасности.

Что означает Отмывание криптовалюты?

Процесс сокрытия происхождения криптовалюты, полученной преступным путем, через миксеры, chain-hopping и биржи перед выводом в фиат.

Как работает Отмывание криптовалюты?

Отмывание криптовалюты переносит классические стадии «размещение — расслоение — интеграция» в ончейн-сферу. Операторы шифровальщиков, воры, мошенники и обходящие санкции лица прогоняют средства через сервисы повышения приватности. Распространенные техники: миксеры (Tornado Cash, Sinbad), chain-hopping в Monero или стейблкоины через бриджи, peeling-цепочки мелких переводов, вложенные биржи и OTC-дески. Минфин США санкционировал Tornado Cash в 2022 году за отмывание более 7 млрд USD, включая средства Lazarus Group, похищенные с моста Ronin. Защита: ончейн-аналитика (Chainalysis, TRM, Elliptic), KYC и travel rule на биржах, рекомендации FATF и аресты миксеров и инфраструктуры правоохранителями.

Как защититься от Отмывание криптовалюты?

Защита от Отмывание криптовалюты обычно сочетает технические меры и операционные практики, как описано в определении выше.

Какие есть другие названия Отмывание криптовалюты?

Распространённые альтернативные названия: Криптоотмывание, Отмывание on-chain.

● Связанные термины